Umberto Morlacchi era stato arrestato nel 2005 con l'accusa di usura, oggi e stato rigettato dalla Corte di Cassazione il ricorso presentato dall' avvocato dell' imputato, definendo il sequestro di 15 milioni di euro disposto a seguito di attività investigativa della Guardia di Finanza.
Si tratta di quattro appartamenti a Milano, 3.300 lingotti d'argento, 73.000 pietre preziose grezze e lavorate, 557 quadri d'autore e altri beni.
Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza il Morlacchi chiedeva interessi che arrivavano fino al 45% annuo , le vittime trovandosi in gravi difficoltà finanziarie si rivolgevano a lui come ad un vero e proprio istituto di credito,sembra infatti che i beni sequestrati all'imputato fossero pegni lasciati dalle vittime per ottenere crediti in denaro, questo e quello che emerse durante lo svolgimento delle indagini.